L'operazione

Frode fiscale con finte operazioni, scatta il sequestro dei beni: quasi due milioni

I dettagli dell'operazione delle Fiamme Gialle. Create coop fittizie con la finalità di creare indebiti crediti IVA, nonché ridurre significativamente l’imponibile da sottoporre a tassazione.

Operazione dei  Finanzieri del Gruppo di Como che hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di
misure cautelari reali emessa dal G.I.P del Tribunale di Como per complessivi 1.643.992,74 di euro (pari
all’ammontare complessivo del profitto illecitamente maturato) nei confronti di tre persone fisiche e due società, coinvolte, a vario titolo, in una frode fiscale, perpetrata nel settore delle pulizie, dei trasporti e della legatoria.

 

Le attività di polizia giudiziaria, scaturite a seguito di un costante monitoraggio di plurime società cooperative
operanti nel territorio lariano e dalla conseguente percezione di molteplici indici di rischio di natura fiscale,
hanno permesso di scoprire il sistema di frode, posto in essere tra il 2017 ed il 2019, mediante la costituzione
di due cooperative, aventi la finalità di creare indebiti crediti IVA, nonché ridurre significativamente
l’imponibile da sottoporre a tassazione mediante costi fittizi.

Il sistema di frode, ideato e realizzato dagli indagati, è stato ricostruito grazie ad accertamenti documentali e
bancari effettuati dai militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Como, che hanno portato alla
individuazione del meccanismo fraudolento, consistito nella creazione materiale (da parte degli indagati) di
fatture false, intestate, artificiosamente, a molteplici persone giuridiche nazionali, le quali non sono risultate
essere le reali emittenti dei documenti fiscali, non avendo intrattenuto rapporti commerciali con le società
oggetto del provvedimento giudiziario. Gli imprenditori dovranno rispondere, a vario titolo, dei reati di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art.2 del D.Lgs. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. 74/2000) e occultamento e distruzione di scritture
contabili (art. 10 del D.Lgs. 74/2000).

 

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